比特币成为洗钱新手段，将打击虚拟货币洗钱！ ！ ！

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前日上午10时，最高人民检察院、中国人民银行公布了新一批洗钱刑事案件。 记者了解到，近年来，比特币等虚拟货币因其隐蔽性强、难以追踪等特点，成为洗钱犯罪的新手段。

近日，上海检察机关办理了一起涉及使用比特币跨境转换为境外财富的案件。 据上海市浦东新区检察院办案人员介绍，被告人陈某志明知前夫陈某博涉嫌集资诈骗比特币属于洗钱行为吗，仍通过比特币矿机将部分赃款兑换成比特币密钥，并发送将钥匙赠与逃往国外的陈某博为其境外兑换，其行为已构成洗钱罪。

对于下一步反洗钱工作的重点，稽查机关相关负责人在回答记者提问时表示，将以办案为重点，依法履行执法监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度：

一是继续加大对洗钱犯罪的起诉力度。 加强一案双查，破解上游犯罪，需要同步审查洗钱犯罪线索。 在指导调查取证时，注意引导公安机关及时追查涉案财物的实际下落和洗钱线索。 在审查逮捕、审查起诉等过程中，综合运用立案监督、追加追诉等功能，不断加大对洗钱犯罪的追查力度。

二是加强各部门协调配合。 要加强与中国人民银行及其分支机构在信息共享、线索移交、谈判研究、协助办案、防控宣传等方面的常态化合作。 同时，还要加强与监事会、法院、公安、海关缉私、海警等执法司法部门的合作，合力打击洗钱犯罪。

三是加强绩效考核。 审查机构在加强惩治洗钱犯罪履职的同时，还应注重履行执法监督职责，针对存在的问题向相关金融机构、特定非金融机构、监管部门提出审查建议。在破获洗钱案件中发现，促进反洗钱监管水平的提高。 加强侦查讯问监管，积极探索开展公益诉讼审查工作的措施，全方位、多层次发挥审查机构反洗钱工作职能。

央行表示，将以本次典例公示为契机，会同联席会议各成员单位下功夫，加强宣传学习，深刻领会立法意义，压实各部门主体责任，切实做好各部门工作。全面开展行政执法和司法协作。 司法评议指导、开展打击洗钱犯罪专项行动或竞赛、加强部门间交流研讨等，在司法实践中尽快落实刑法新规定，严肃打击和控制各类打击洗钱犯罪活动，有效预防和化解重大犯罪活动。 风险。